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各種お知らせ

犯罪収益移転防止法の改正に伴う 取引時確認についてのご協力のお願い

掲載日時: 2016年8月25日 12:00 PM

当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、口座開設時等の際に本人確認書類の提示と、ご職業、取引を行う目的等の確認をさせていただいておりますが、マネー・ローンダリング対策強化のための法令改正により、平成28年10月1日から、お取扱いが一部変更になります。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 

【主な変更点】

 1. 健康保険証等の顔写真が無い本人確認書類のお取扱いの変更

 2. 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更

 3. 法人のお客様の実質的支配者の確認方法の変更

 4. 外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加

 

⇒ くわしくはこちらをご覧ください。





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